В последние годы вопросы, связанные с соблюдением законодательных норм по противодействию отмыванию денег (AML), стали актуальными для многих компаний. Эффективные стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями не только защищают организации от штрафов и репутационных рисков, но и способствуют формированию устойчивых бизнес-процессов. Особенно это стало заметно в 2023 году, когда ужесточение…